4月12日和21日，专案组分别在杭州市萧山区、滨江区等多地进行集中收网，成功捣毁两个犯罪团伙，抓获52名嫌疑人，当场缴获涉案公章、营业执照、对公账户结算卡、银行U盾、手机等大量涉案财物。

随后，专案组进一步扩大侦查范围，分赴浙江多地实施抓捕。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人79名。

据警方介绍，该案中两个犯罪团伙组织严密、分工明确，已形成了一条完整的利益链。

第一个犯罪团伙由江西人魏某、黄某某、陈某等人为首，该团伙作案流程一般分“三步走”，第一步：招募开卡人。团伙成员在QQ群、兼职网站上到处发“招募电商伙伴”“15天，3000元，包吃住”等广告，招募一些文化程度不高，法律意识淡漠的打工者或者社会闲散人员到团伙窝点。

第二步：“一条龙”开卡。开卡人上门后，只要提供自己的身份证件等材料，团伙成员便会联系中介代办、签合同、整理文件、办营业执照。最后拿着所有办好的证明材料，直接前往银行开对公账户。

第三步：将对公账户高价转卖。对公账户开好后，开卡人的任务就完成了。犯罪团伙再将对公账户、营业执照和准备好的U盾、手机卡等全套资料，以平均1.5万元左右高价售卖，这些账户通过层层转卖，最终流向一些诈骗、赌博犯罪团伙等不法分子手中。

第二个犯罪团伙以福建人谢某某、刘某某为首，他们平时租住在萧山本地，通过指挥全国各地的“蛇头”，由“蛇头”在当地招揽人员办卡，办卡套路类似。

犯罪团伙还勾结本地一些代办公司和银行工作人员，等“蛇头”拿到办卡人的材料后，便通过相关渠道办理对公账户，最后以1至1.5万元的价格进行售卖，为电信诈骗、网络赌博等犯罪转移赃款。

目前，萧山警方已初步查明两个犯罪团伙制作的对公账户300个，涉案金额超3000余万元。

5月7日上午，杭州市公安机关在前期缜密侦查的基础上，对此类案件进行集中收网。截至目前，共打掉买卖对公账户犯罪团伙10个，抓获买卖对公账户犯罪嫌疑人200余人。