.
点击注册

你的位置:赌博游戏 > 网上赌博游戏 >

警方查获特大买卖对公账户案为网络赌博转移赃款、涉案超3000万

警方查获特大买卖对公账户案为网络赌博转移赃款、涉案超3000万

纸飞机博彩从业者大事件发布频道https://t.me/betasia888

 

近日,杭州市公安局萧山区分局民警在分析研判一起平台投资类电信网络诈骗案件过程中,发现犯罪团伙的涉案资金往来大多采取对公账户流转这种比较隐蔽的手段。通过进一步深挖细查,警方发现有一伙人专门通过买卖对公账户协助电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙转移赃款。


萧山警方立即成立专案组,侦查员围绕涉案资金流向进行侦查,迅速摸清该犯罪团伙成员情况和行动轨迹。


1.jpg


4月12日和21日,专案组分别在杭州市萧山区、滨江区等多地进行集中收网,成功捣毁两个犯罪团伙,抓获52名嫌疑人,当场缴获涉案公章、营业执照、对公账户结算卡、银行U盾、手机等大量涉案财物。


随后,专案组进一步扩大侦查范围,分赴浙江多地实施抓捕。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人79名。


据警方介绍,该案中两个犯罪团伙组织严密、分工明确,已形成了一条完整的利益链。


2.jpg


第一个犯罪团伙由江西人魏某、黄某某、陈某等人为首,该团伙作案流程一般分“三步走”,第一步:招募开卡人。团伙成员在QQ群、兼职网站上到处发“招募电商伙伴”“15天,3000元,包吃住”等广告,招募一些文化程度不高,法律意识淡漠的打工者或者社会闲散人员到团伙窝点。


第二步:“一条龙”开卡。开卡人上门后,只要提供自己的身份证件等材料,团伙成员便会联系中介代办、签合同、整理文件、办营业执照。最后拿着所有办好的证明材料,直接前往银行开对公账户。


第三步:将对公账户高价转卖。对公账户开好后,开卡人的任务就完成了。犯罪团伙再将对公账户、营业执照和准备好的U盾、手机卡等全套资料,以平均1.5万元左右高价售卖,这些账户通过层层转卖,最终流向一些诈骗、赌博犯罪团伙等不法分子手中。


第二个犯罪团伙以福建人谢某某、刘某某为首,他们平时租住在萧山本地,通过指挥全国各地的“蛇头”,由“蛇头”在当地招揽人员办卡,办卡套路类似。


犯罪团伙还勾结本地一些代办公司和银行工作人员,等“蛇头”拿到办卡人的材料后,便通过相关渠道办理对公账户,最后以1至1.5万元的价格进行售卖,为电信诈骗、网络赌博等犯罪转移赃款。


目前,萧山警方已初步查明两个犯罪团伙制作的对公账户300个,涉案金额超3000余万元。


5月7日上午,杭州市公安机关在前期缜密侦查的基础上,对此类案件进行集中收网。截至目前,共打掉买卖对公账户犯罪团伙10个,抓获买卖对公账户犯罪嫌疑人200余人。





Powered by 赌博游戏 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

网站统计——

  • 谷歌搜索留痕推广
  • 谷歌搜索留痕排名技术
  • 谷歌快速排名
  • 留痕方法
  • 谷歌搜索快速方法
  • google搜索留痕程序
  • 谷歌快速排名
  • 澳门太阳城
  • 最大博彩公司
  • 谷歌搜索关键词排名
  • 搜索留痕程序
  • 谷歌排名出售
  • 谷歌蜘蛛池排名
  • 搜索留痕软件
  • 缅甸果敢赌场
  • 电子游艺规则
  • 谷歌留痕推广
  • google引流程序
  • 谷歌快速排名
  • google引流程序
  • 留痕推广
  • 大西洋城赌场
  • 买球地址
  • 搜索留痕
  • 搜索留痕程序出售
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 留痕程序
  • 如何提高google搜索排名
  • 数字币博彩
  • 洗钱方法
  • Google留痕收录
  • 最新谷歌搜索留痕排名
  • 搜索留痕
  • Google留痕收录
  • google搜索留痕
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注平台
  • 博彩推广话术
  • 推广引流方法
  • 引流方法
  • 博彩推广话术
  • 网上博彩推广引流
  • 数字币赌场
  • 皇冠现金网
  • 蜘蛛池排名
  • 谷歌蜘蛛池
  • 留痕程序出售
  • google搜索留痕程序
  • 比特币网上赌场
  • 洗钱平台
  • 搜索留痕
  • 博彩推广方式
  • 网上博彩推广
  • 快速排名
  • 搜索留痕程序
  • bbin平台大全
  • 体育博彩公司排名
  • 留痕排名技术
  • 最新谷歌关键词排名
  • 推广渠道
  • 谷歌快速排名
  • 博彩推广
  • 世界杯赌球地址
  • 皇冠博彩公司
  • 谷歌排名出售
  • 博彩引流渠道
  • 搜索留痕程序
  • google搜索留痕
  • 引流渠道
  • 果敢网上赌场
  • 世界杯赌球
  • 搜索留痕方法
  • 博彩搜索留痕
  • 博彩引流
  • 博彩引流
  • 搜索留痕
  • 缅甸网上赌场
  • 欧洲杯赌球
  • 谷歌搜索排名
  • 留痕程序
  • 网上博彩推广引流
  • 留痕技术
  • 搜索留痕技术出售
  • 澳门威尼斯人网上赌场
  • 外围博彩
  • 博彩网站推广
  • 推广引流
  • 留痕程序出售
  • 谷歌推广引流技术
  • 推广引流方法
  • 美国在线赌场
  • 沙巴体育投注平台
  • 最新谷歌搜索留痕
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 网站推广方法
  • 留痕程序出售
  • 博彩推广方法
  • 菠菜论坛
  • 买球平台
  • 谷歌搜索留痕
  • 蜘蛛池排名
  • 博彩公司推广渠道
  • 谷歌搜索留痕
  • 博彩公司推广渠道
  • 真钱游戏
  • 网上赌球地址
  • 赌球平台推荐
  • 赌球网址
  • 博彩包网
  • 买球app
  • 澳门博彩公司
  • 威尼斯人赌场
  • 博彩平台推荐
  • 美国博彩网站
  • 缅甸实体赌场
  • 柬埔寨网上赌场
  • 柬埔寨在线赌场
  • 韩国博彩
  • 支持人民币的博彩公司
  • 世界五大比特币交易所
  • 欧易是哪个国家的
  • 中币跑路
  • 亚洲博彩公司
  • 合法网上赌场
  • 马尼拉赌场
  • 支持人民币的博彩公司
  • 大陆博彩平台
  • 澳门新葡京娱乐城
  • 老挝赌场
  • 世界赌场排名
  • 网上博彩公司排行
  • 菠菜论坛
  • 东南亚赌博网站
  • 虚拟币博彩
  • 澳门百家乐网址
  • 网上博彩导航
  • 区块链百家乐游戏
  • 马来西亚博彩公司
  • 越南赌场
  • 区块链百家乐
  • 香港娱乐场
  • 澳大利亚赌博网站
  • 足球赔率
  • 菲律宾网上赌场
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注网站
  • 百家乐论坛
  • 皇冠体育博彩公司
  • 网上赌博网站
  • 网上博彩推广话术
  • 谷歌搜索快速方法
  • 网上博彩推广话术
  • 数字币赌场
  • 皇冠博彩公司
  • 世界杯博彩公司
  • 英国博彩公司
  • 网上博彩合法化
  • 新加坡赌场
  • 比特币网上赌场
  • 怎么洗钱
  • 加密货币博彩平台
  • 世界杯赌球网址
  • 网上赌球地址
  • 博彩推广方式
  • 印度尼西亚博彩公司
  • 国际包网
  • bbin平台直营
  • 亚洲体育博彩平台
  • 越南博彩公司
  • 百家乐路单
  • 澳门博彩官网
  • 博彩网推荐
  • 澳门太阳城网址
  • 百家乐网址
  • 世界杯赌球网址
  • 皇冠博彩网址
  • 洗钱方法
  • 买球网站
  • 欧洲杯赌球平台
  • 皇冠现金网
  • 外围赌球平台
  • 果敢赌场
  • 买球技巧
  • 全球最大博彩公司
  • 电子游艺
  • 真人电子游戏
  • 骰宝游戏规则
  • 亚洲体育博彩平台
  • 澳门在线赌场
  • 缅甸赌场地址
  • 赌球平台
  • 赌场如何赢钱
  • 世界杯买球网站
  • 真人牌九游戏
  • 世界杯买球官网
  • 时时彩平台
  • 六合彩预测
  • 威尼斯人网上赌场
  • 外围赌球网站
  • 赌博网址
  • 彩票群
  • 微信赌博群
  • 韩国首尔赌场
  • 赌钱游戏
  • 美国网上赌场
  • bbin官网
  • 沙巴体育官网
  • 博彩平台推荐
  • 数字币博彩网站
  • 比特币网上赌场
  • 世界赌场名单
  • 美国赌场攻略
  • 菠菜论坛排名
  • 菠菜论坛排名
  • 缅甸网上赌场
  • 支持人民币的博彩公司