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违规办理对公账户、违规开手机卡，为电信诈骗犯罪提供便利，已经成为了违法犯罪的“黑灰产业”。5月9日，长沙警方通报打击治理电信网络诈骗犯罪案例，其中有多名金融业和通讯业从业人员被刑事拘留。

违规办理20余套对公账户 银行客户经理收钱被拘

近期，开福公安分局成功打掉一个贩卖对公账户的犯罪团伙，并发现嫌疑人与某银行客户经理方某联系紧密，方某疑似从中收取好处费。在掌握确凿证据后，警方对方某实施抓捕，方某对犯罪事实供认不讳。

经查，犯罪嫌疑人王某伦、申某明知自身为虚假注册，无法成功注册对公账户，便找到某银行湘府路支行的客户经理方某，许以高额利诱将其说服。方某在明知二人注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式，以500至800元一套不等的价格，为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。

经查证，由方某非法审核注册的对公账户涉及全国范围内电信诈骗案件10余起，涉案金额达160余万元。目前，方某因涉嫌帮助信息网络活动罪已被依法刑事拘留，相关情况正在进一步调查中。

打掉“黑灰产”团伙 揪出2名金融业“内鬼”

近期，长沙县公安局经过近2个月的缜密侦查，成功打掉以张某文、章某为首的买卖对公账户的电信网络诈骗“黑灰产”犯罪团伙，并揪出2名金融业“内鬼”。

某银行银迅支行营业室经理李某某，主要负责该行对公账户审查。2019年3月，李某某认识了从事代办对公账户业务的张某文等人。受利益驱使，在明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下，李某某对其“开绿灯”，使其顺利办理并贩卖给电信诈骗团伙获利，总共涉及60余个对公账户。李某某共收受好处费2万余元，并获得1.4万余元对公账户业绩费。

某银行天心分公司员工张某旭，主要负责主管商户收款码办理工作。2019年12月以来，章某以张某旭急需大额揽储任务为由，诱惑其参与到洗钱违法犯罪活动中。张某旭在得知章某所办理的企业收付款码从事赌博平台洗钱活动，且无条件办理的情况下，为其提供渠道和帮助，总涉及20套对公账户，资金结算百余万元，非法获利2万余元。

目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

违规开手机卡进行转卖 通讯从业人员非法获利2.6万余元

近期，浏阳市公安局在侦办一起买卖银行账户案中，发现某通讯公司工作人员卢某多次卖电话卡给犯罪嫌疑人钟某强、张某等人。掌握情况后，警方随即将卢某依法传唤进行调查。

经审查，2019年3月，卢某结识了犯罪嫌疑人钟某强、张某，两人得知卢某在通讯公司上班后，向其提出购买手机卡的意向。为完成公司任务和达到个人牟利的目的，卢某利用帮客户开卡的机会，在未经客户同意的情况下，非法获取客户的个人信息开办手机卡副卡，以65元每张的价格转卖给钟某强和张某。经查明，2019年3月至8月，卢某共计向钟某强、张某等人转卖手机卡400余张，非法所得2.6万余元。

目前，卢某已被公安机关刑事拘留，案件相关工作正在进一步开展中。

构成“帮信罪”可判处三年以下有期徒刑

据了解，构成帮助信息网络犯罪活动罪的，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

长沙市公安局刑侦支队相关负责人介绍， 4月下旬以来，警方还发现了多起类似的行为，目前正在进一步调查，对涉嫌犯罪的将一律依法追究刑事责任。警方告诫那些买卖身份证件、银行卡、手机卡或对公账户的人员，迅速认清形势，主动到公安机关投案，争取宽大处理，拒不投案自首的，公安机关将依法从严查处。

长沙警方也提醒广大市民群众特别是在校学生、务工人员不要图一时之利，出售、出租、出借身份证件、手机卡、银行卡、支付二维码、银行对公账户、POS机等，不要为了蝇头小利而成为不法分子的帮凶。凡知悉买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户人员情况等信息的，请在第一时间向公安机关举报。