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据支付界获悉，近日，海口市、北海市、南宁市等多地公安局发布《关于敦促买卖银行账户人员投案自首的通告》，为推进电信网络诈骗犯罪打击治理工作，加大对买卖个人银行账户或对公账户等涉电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的打击力度，依法惩处犯罪行为，保护人民群众生命财产安全，同时贯彻落实宽严相济刑事政策，给买卖个人银行账户或对公账户人员改过自新、争取宽大处理的机会，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定，特通告如下：

一、买卖个人银行账户或对公账户人员自本通告发布之日起至2020年5月31日前，主动到公安机关投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚；犯罪情节较轻的，可以依法免除处罚。买卖个人银行账户或对公账户人员要认清形势，尽快投案自首，争取从宽处理。

二、买卖个人银行账户或对公账户人员的亲友应当积极规劝行为人尽快投案自首。经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将行为人送去投案的，视为自动投案。

三、买卖个人银行账户或对公账户人员要认清形势，尽快投案自首，争取法律从宽处理，在规定期限内拒不投案自首的，公安机关将和司法机关依法从严查处。构成妨害信用卡管理罪的，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。构成买卖国家机关公文证件罪的，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

四、凡知悉买卖个人银行账户或对公账户人员情况、信息的公民，应积极检举揭发，公安机关将对检举揭发人员的信息依法予以保护和保密。对威胁、报复举报人、控告人，构成违法犯罪的，公安机关将依法从严惩处。

深圳市加强打击整治涉电信网络诈骗对公账户

4月21日上午，市联席办组织召开第四期国务院联席办“六项通报”涉诈银行对公账号排名前五商业银行负责人约谈会。市公安局、人民银行深圳市中心支行、深圳银行协会相关领导出席会议。

会上，市联席办介绍了国务院联席办第四期通报各行对公账户排名情况，对被通报的155个涉电诈对公账户进行了分析，介绍了当前我市电信网络诈骗犯罪严峻形势，要求各行引以为戒、厉行整改，特别强调了尽职调查工作不到位将可能涉嫌违法犯罪。

随后，人民银行深圳中心支行强调形势严峻，并提出六个工作要求，要求各行进行内部整治，配合公安机关工作要求；市银行业协会针对目前深圳电信网络诈骗进行了现行局势分析，提出各行应重视对公账户整治工作，提出新解决方案，加强建议互通。

最后，市联席办打击组组长、市公安局刑侦局副局长冯海东同志讲话。他强调，深圳对公账户整治工作已经到了紧要关头，形势严峻，各行应“警钟长鸣”，提高对公账户整治紧迫性。各行要加大工作力度，加快整治进度，各行间要相互交流，发挥大数据积极作用，实现“去存量，控增量”。

市公安与银行主管部门联手，开展打击整治涉诈银行对公账户违法犯罪行动，千家企业账户被冻结。

经过打击整治，各家银行已加强监测，尤其加强客户身份识别，持续关注客户日常经营活动及金融交易情况。重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户。对可疑对公账户，各商业银行会视情况分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易等控制措施。

1、存在以下情况的企业被重点关注