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涉案超5亿这家无证支付公司为博彩提供资金结算

涉案超5亿这家无证支付公司为博彩提供资金结算

纸飞机博彩从业者大事件发布频道https://t.me/betasia888

作为赌博平台的动脉血管,自2019年以来,无证支付遭到了监管部门的严厉打击,今年对无证支付机构的整治仍在继续!

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无证支付的存在,给整个支付行业蒙上了一层阴影,越来越多的无证支付脱离了支付行业的本质,扮演着赌博平台资金结算通道的角色。


近日,又一家无证支付公司被曝光,厦门市新吉安支付有限公司为赌博平台非法提供资金结算,涉案金额超5亿,15名犯罪嫌疑人被警方抓获。


又一家无证支付落网


2019年以来,警方开始加大对无证支付的清缴力度,多家无证支付机构被端,支付市场环境得到有效过滤。然而无证支付屡禁不止,由于门槛极低,不少人盯上了这个见不得光的产业。


最近,寿宁县公安局调查发现,一家公司与赌博平台有密切合作,这引起了警方的怀疑。在经过侦查后,警方发现了这家厦门市新吉安支付有限公司,在为赌博、诈骗、色情等平台提供洗钱服务。


警方迅速展开行动,开始对这家无证支付公司摸底及采集线索,发现这家公司人员众多,内部分工明确,且作案手段十分专业,掌握足够证据后,寿宁县公安局一举将该犯罪团伙抓获。


在现场,警方还查缴了大量作案工具,包括手机、电脑、银行卡、营业执照等,正是这些收购来的银行卡及营业执照,为这家无证支付业务活动的展开提供了便利。


这家无证支付公司人员分布分散,在厦门、泉州、寿宁等地均有相关人员,组织起一张为赌博平台提供资金结算的大网,并且雇佣大量具备专业开发能力的技术人员,成立多个无证支付平台。

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此外,犯罪份子为了掩饰非法结算行为,利用收购的银行账户层层包装资金链路,使警方难以甄别。这些无证支付平台暗中谋取暴利,通过为赌博平台资金结算,无证支付平台可以获得赌博平台交易金额的抽成。


最终,在警方长时间的侦查下,开始多地同时行动,捣毁了10余个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人15名,冻结账户1900余个,非法资金结算达5亿多元。


据「支付百科」了解,目前大量信息表明银行卡买卖现象非常严重,这种倒卖行为通过网络进行,隐蔽性也很强。类似新吉安支付有限公司这样的无证支付机构,通常以每张百余元的价格,收购他人新办的银行卡,其中绝大多数用以给境内外赌博平台进行资金结算。

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2019年3月,央行发布85号文,通知重点强调收单机构不得直接或变相为互联网赌博、非法外汇、贵金属投资交易平台等提供支付结算服务。


央行的明确表态,切断了许多赌博平台的资金结算通道,大部分持牌的第三方支付机构目前停止了与赌博平台的合作,无证支付变成了赌博平台的救命稻草。


依靠这些无证支付公司,赌博平台可以维持正常运营,吸入赌客大量的资金,而通过与赌博平台的合作,无证支付公司可以获得高利润的回报,有的团伙控制着多家无证支付平台,背后的收益可想而知。


巨大的诱惑使越来越多的公司走上这条违法犯罪的道路,无证支付公司被端的消息频繁出现,监管在加大打击力度的同时,仍有不少无证支付公司在顶风作案。


无证支付机构是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,未经工商行政管理部门批准,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。


「支付百科」注意到,近两年被警方查处的无证支付平台多达数百家,大多数牵扯到洗钱业务的无证支付机构涉案金额在数亿以上,流水之高的背后,其实损害了相当一部分用户的利益。




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