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女子施某早年随夫创业,家境不错,一次偶遇“卡佬”(给境外赌场及诈骗分子运送银行卡的人),被高额利润诱惑,租了间小屋做“中转站”,非法接收、转运银行卡数千张,结果在犯罪的道路上越走越远。
异常的快递包裹隐藏犯罪链条
今年年初,晋江市公安局经侦大队在工作中发现,晋江某些快递点经常收到一些银行卡套件包裹,怀疑有人通过快递点运送银行卡。经过侦查,一个贩卖银行卡的犯罪团伙浮出水面。
该犯罪团伙通过互联网沟通,与银行卡卖家联系,将银行卡套件包裹邮寄至快递点,并指派运卡“马仔”到代收点收取包裹,再将包裹打包成背包或行李箱后,通过大巴车运送至广东珠海,由当地代收点收货人统一收取。最后,由不特定人员联系收取包裹,乘机送往境外,最终流入境外各电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪窝点。
非法买卖银行卡已形成了一个“灰色产业链”,这些银行卡主要被用于电信诈骗、赌博、行贿受贿等下游犯罪资金的转账提现,是电信诈骗、洗钱等犯罪持续高发的重要推手,既严重侵害群众资金安全,也严重扰乱了国家金融管理秩序。
而施某就是这个珠海代收点的收货人,她已进入警方的侦查视线。
等巴士偶遇“卡佬”受诱惑被拉下水
日前在警方的统一抓捕行动中,施某在珠海的家中落网,并被晋江警方依法刑拘。经查,施某于1998年随丈夫离开老家到澳门创业,生意还不错,已在当地买房生活。几年前,因为儿子成家立业定居珠海,施某后来便到珠海照顾孙子,常往返珠澳两地。“其实动机很简单,就是想轻松地赚钱。”施某落网时说。
施某交代,2019年9月,她在澳门等巴士,一位老人上车时,因行李重失手掉落,大量银行卡散落在地,她出于好心帮忙捡卡。攀谈中,施某询问为何有这么多卡,后得知老人也是祖籍泉州,对方说他是负责给境外赌场及诈骗分子运送银行卡的,行内称“卡佬”。
“老人说每次只要从澳门乘机,将银行卡包裹带至境外交给接头人,即可赚到不菲收入,轻松无风险,他已经做了几单赚了一些钱。”施某交代,那老人建议,如果平时比较空闲,可以提供一个地方供银行卡包裹存放,他这种“卡佬”会上门“拿货”,包裹不大,每次给一两千元酬劳。在轻松赚取快钱的诱惑下,施某动了心,答应参与运卡。
特意租一间小屋充当运卡“中转站”
随后,施某在珠海家中附近租了一间小屋,用作中转站交接“货物”存放。若有人将银行卡包裹运送到货,施某会交接,并将包裹存放在小屋内,再等着“卡佬”主动联系上门将包裹拿走,交货时支付酬劳。
然而,警方早已盯上了她,不久后将她抓捕归案。4月22日,施某因涉嫌妨害信用卡管理罪被晋江警方移送检察院审查起诉。