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一起大型电信诈骗案，牵扯出复杂案情，嫌疑人用来转移资金的多个银行账户从何而来？办案人员深入调查，挖出了一个“供应链”。近日，江苏省无锡市滨湖区检察院对倒卖银行卡的舒某、赵某、赵某某批准逮捕。

　　去年11月，公安机关接到一起报案，受害人反映自己接到了诈骗电话，通过网银被骗走上千万元钱款。经调查，犯罪分子在境外实施了犯罪，受害人被骗的钱款流入多个境内银行账户内。检察官与侦查人员会商案件时，一致认为该案具有链条化、体系化的特点，其中一定有人专门向犯罪分子提供银行卡。追查之下，舒某、赵某、赵某某浮出了水面。

　　舒某等3人落网之后，交代出倒卖银行卡的前因后果。30多岁的舒某有一个绰号“长毛”的朋友，事发前“长毛”与他联系，让他帮忙收些银行卡用于在境外转账，并表示每套银行卡可以支付2000元报酬。银行卡要求是“四件套”，就是要找不同的人办理银行卡，将银行卡连同配套的U盾、捆绑的电话卡、持卡人身份信息一并寄给买家。舒某听完有些担心，但“长毛”表示这些卡是用来网络赌博的，舒某当时没有工作，他觉得用于网络赌博问题不大，见报酬优厚便心动答应下来。

　　通过QQ和微信群，舒某认识了专门在河北、天津、浙江等地找人代办银行卡的一个下家。舒某接到“订单”后，下家便找人办理银行卡，将弄好的“四件套”快递给舒某。舒某收货后进行“验货”，确认无误后寄给境外买家，由此形成一条“供应链”。随着交易量变大，舒某找来高中同学赵某帮忙，还拉上了他弟弟赵某某。舒某自己负责联系买家卖家、约定交易价格、检查“货品质量”，赵某负责收寄快递、结算钱款及“验货”，赵某某从旁协助。截至案发，他们已交易200余套银行卡，10余套对公账户，获利近10万元。

　　在看守所里，面对前来提审的检察官，舒某后悔不已，他表示知道那些买家收到银行卡后不是用于正当用途，“但想着我只是卖卡赚点差价，没参与那些违法行为，小心点就好了，现在我知道错了”。可惜世上没有后悔药，舒某等人终究要为自己的行为付出代价。目前，该案正在进一步办理中。

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