反洗钱委员会（AMLC）周四（5号）在参议院听证会上披露，菲离岸博彩运营商（POGO）进行的价值140亿披索交易被认为是“可疑的”。

在参议院蓝带委员会针对菲离岸博彩运营商可能涉及洗钱和犯罪行为的听证会上，反洗钱委员会执行董事拉西拉（Mel Georgie Racela）列出该可疑项目。

1. 违反2000年《菲电子商务法》的活动 - 价值49亿披索
2. 毒品贩运 - 6项可疑活动
3. 未填写基本法律或贸易义务 - 共收到565份保密指控，总价值约40亿披索
4. 非法处理客户个人资料 - 共收到34份保密指控，总价值约24亿披索
5. 交易涉及金额与客户的业务财务能力不相称 - 共收到363份保密指控，总价值约22亿披索
6. 为填写正确客户信息 - 共收到36份保密指控，总价值约2.31亿披索
7. 诈欺 - 共收到9份指控，总价值约1.21亿披索

拉西拉表示，上述细分是基于反洗钱委员会进行的研究及调查。

参议院少数党领袖德里隆（Franklin Drilon）在听证会期间质问，从上述“可疑活动”获得的资金是否与涉及菲离岸博彩运营商的绑架或犯罪活动有任何关系，拉西拉回答称：“对于绑架勒索赎金，我们需要了解赎金是否通过银行系统支付才能交出可疑交易报告。”

反洗钱委员会周四还披露，自去年3月以来，已经有九十多万美元的外国资金被带入该国。

拉西拉表示：“早在2019年3月，就已经有人开始携带巨额外币进入本国。”

他表示，2019年进入该国的主要外币为美元（3.36亿美元）、日元（27亿日元）和港币（2.15亿港币）。

他补充，这些金额包括已申报和未申报的现金。