参议员理查德·戈登（Richard Gordon）周二（3日）在一次特权演讲中透露，在五个月的时间里，总计有47名菲律宾人和中国公民进出本国，并申报携带总计4.47亿美元或226.9亿披索的现金。

根据菲律宾法律，任何人若携带超过1万美金的现金，就必须向当局进行申报。

担任参议院蓝带委员会主席的戈登表示，从2019年9月至2020年2月期间，这47人可能涉及潜在的洗钱和其他非法活动。

戈登表示：“这很明显就是有人在保护。他们会以合法的方式进入本国，申报自己将带入数万元美金，但绝不会被质问。”

他补充说：“仅仅申报带入的资金并不意味着你就不是洗钱者。”

根据戈登的数据，在226.9亿披索中，有46.98％（106亿披索）是由中国人带入的。一名菲律宾人也被发现带入数百万美元的现金，一名罗德里格斯（Elizabeth S. Rodriguez）在五个月内申报45次，总计带入34,653,832美元。

这些资金分别来自中国香港、新加坡和泰国曼谷。申报的用途包括外汇交易、旅行和娱乐场用途、投资和商业用途。

戈登表示：“这宛如就像一条流水线，他们带着数百万美元的资金轻松入境本国。”

他还指出，在上述期间被带入本国的资金可让菲律宾用来偿还对澳大利亚、加拿大、英属维尔京群岛和卢森堡的外债。

尽管如此，戈登对反洗钱委员会（AMLC）对此事的淡定态度感到震惊。

戈登将于周四（5日）召开听证会对此事进行深入调查。