理查德·戈登（Richard Gordon）周四透露，从2019年12月到今年2月，数十名中国公民向该国带来了超过1.6亿美元的现金，这显然是当局无法容忍的洗钱计划。

参议院最高荣誉委员会主席戈登表示，他将就此事展开立法调查，因为他被任命为反洗钱委员会（AMLC）的任务，原因是该委员会未能阻止外国人通过该国的金融系统清理脏钱。

理查德·戈登（Richard Gordon）周四透露，从2019年12月到今年2月，数十名中国公民向该国带来了超过1.6亿美元的现金，这显然是当局无法容忍的洗钱计划。

参议院最高荣誉委员会主席戈登表示，他将就此事展开立法调查，因为他被任命为反洗钱委员会（AMLC）的任务，原因是该委员会未能阻止外国人通过该国的金融系统清理脏钱。

中国公民（其中一些人单独携带多达500万美元现金）于2019年12月17日至2020年2月12日飞往该国时查获了这笔钱。

“非常令人震惊”

戈登引用海关总署的记录说，总数是在这么短的时间内进入该国的“一笔过多的钱”。

毫无疑问，这就是洗钱。我们已经制定了反洗钱法，但我们的国家被其他人使用，这是可悲的。”戈登在与问询记者和编辑的会晤中说。

“这非常令人震惊。如此多的钱使这么多外国人进入该国，”他说。

根据菲律宾中央银行的文件，大多数中国公民从香港飞来，声称他们将把这笔钱用于“旅行和赌博”，而其他一些人则将“投资”列为携带大量现金的理由。

中银名单上约有中国人带来的1.6058亿美元（约合81.9亿比索）。同期，也有来自新加坡的非华裔旅客申报了超过2500万美元的收入。

“有了这种钱，您就可以付给很多人，给他们武器，并接管我们的国家。您在我们国家（这里）内有第五专栏。”戈登说。“你可以说我很危言耸听，但这是第五专栏。”【“第五专栏”一词起源于西班牙内战，是指一群秘密为敌人工作的人。】

2006年1月发布的《菲律宾中央人民政府（BSP）507号通告》要求携带或携带超过10,000美元或等值其他外币的居民或非居民向中银披露中银的来源和目的。资金以及他们的个人信息。

未声明携带超过该门槛金额的旅行者将被处以P50,000至P200,000的罚款，或根据第7653号共和国法或新中央银行法被判处2至10年有期徒刑。根据海关法，未申报的金额也将被政府没收。

询问者要求回应戈登的声明，AMLC负责人和BSP州长本杰明·迪奥克诺（Benjamin Diokno）说：“无可奉告。”戈登说，在上周参议员里萨·洪蒂弗罗斯（Risa Hontiveros）举行的参议院听证会上，这些机场的“ 保关行动”只是“冰山一角”。

洪迪罗斯对球拍的调查据称由腐败的移民官员进行，他们协助中国公民入境以换取“服务费” P10,000，促使杜特尔特总统解雇了移民局的几名官员。

她估计，自2016年以来，腐败移民官员总共收取了100亿比索。

必须积极主动

戈登表示，反洗钱委员会应该更加主动地防范因可疑原因从国外带来巨额资金的个人。

“对我来说，反洗钱委员会必须立即进行调查。反洗钱委员会在做什么？在那里，您可以说出确实存在对中国人的放纵，”参议员说。

他说，中行人员还应该通知当局，中国公民一直在运送大量现金，因为这笔钱最终可能会在当地流通。

他说，外国人带来数百万美元的现金，“值得怀疑”，足以引起派驻机场的海关官员的质疑。

“我们应该问反洗钱委员会他们做了什么。这是怎么回事？仅仅因为您从事赌场业务，您就能带来所有这些钱吗？”戈登说。

这位参议员还表示，从2019年12月1日至今年2月5日，超过523,000名中国公民抵达该国。