近日,来宾警方端掉一个潜伏广西、利用App实施充值返利诈骗的团伙。据了解,短短21日内,该团伙所诈骗的金额高达1900万元。
▲抓捕现场。图片均由来宾警方供图
2月18日,来宾市公安局刑侦支队接到网安支队的线索:有受害人扫码下载一个名为“××商城”的App充值返利,结果充值后无法提现,怀疑遇到了诈骗。
次日,又有多名网友向来宾警方举报:广西某科技有限公司旗下一个“××商城”App疑似诈骗。
经查,上述两条举报线索内容相同,案件涉及地域范围广,被骗人数众多,涉案金额巨大,随后来宾市公安局成立专案组开展侦查工作。
专案组利用技术手段对涉案微信、QQ等社交平台进行大量的分析研判,发现在来宾、柳州、河南等地均有涉案嫌疑人,涉案金额高达1900万元,涉及全国各地受害人1万人以上。
2月20日晚,专案组分成三个抓捕小组,对犯罪嫌疑人进行收网。↓↓
当晚,来宾市区抓捕组先后将犯罪嫌疑人樊某甲(男,36岁,来宾市兴宾区人)、覃某(女,28岁,来宾市兴宾区人)抓获;
柳州抓捕组将犯罪嫌疑人覃某强(男,25岁,柳州市城中区人)、张某(男,31岁,柳州市柳北区人)抓获。
▲犯罪嫌疑人覃某(女)被抓获。
2月22日凌晨,前往河南驻马店的抓捕组成功将另一名主要犯罪嫌疑人吴某常(男,28岁,河池市罗城人)押解回来宾。
▲犯罪嫌疑人吴某常在河南被抓获。
在对犯罪嫌疑人进行抓捕的同时,资金查控组对涉案的一级到四级账号迅速冻结,共冻结涉案资金约500万元。
经进一步核实,该团伙通过设立“××商城”App,以“充值300元成为会员,按36%返利,每天返还2.5%的本金,40天还完本金”为诱饵进行诈骗。从1月30日开始运行App实施诈骗,至2月20日被抓,该团伙短短21天内诈骗金额高达1900万元。
目前,吴某常等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。