.
点击注册

你的位置:赌博游戏 > 网上赌博游戏 >

赌网通过充值话费收40亿赌资中间商家中囤黄金洗白

赌网通过充值话费收40亿赌资中间商家中囤黄金洗白

记者从腾讯安全守护者计划团队了解到全国第一起利用运营商话费充值渠道入金的跨境网络赌博案,这个非法支付团伙仅在 2018 年 9 月到 12 月期间就赚取了2000万,他们把收益兑换成黄金囤积在家中,被抓到时黄金还升值了1000万。

协助警方侦破这起案件的腾讯安全守护者计划团队专家陈卓称,2018 年 6 月,腾讯安全团队通过反洗钱系统发现大量赌博网站收款渠道上面使用了国内三家知名通信运营商的话费充值渠道收取赌资。

安全人员通过大数据分析后发现,这个赌博黑产模式十分新颖和神秘,于是把这个线索报告给了公安机关。2019 年 8 月,公安机关在国内和柬埔寨进行集中收网,抓获犯罪嫌疑人 100 余人,冻结资金上亿元,涉案金额超过 40 亿元。

这是一起典型的境内+境外合作的网络赌博案,毫不夸张地说,这个网络赌博团队和“正常公司”没有区别。这个在境外开设赌场的团伙不仅拥有实体赌场,还有服务器,整体实现公司化运行。

其中,技术组负责 VPS、域名、CDN 加速等,研发组负责赌博 App 、网站开发,专门的客服组负责对接赌客,解决赌客注册、下注、充值等问题,推广组,也就是狗推,通过社交平台、色情网站、群发邮件、短信等各种渠道推广赌博网站、赌博 App 平台。

人事部负责从境内招募工作人,统计工作人员的工作状况及绩效,请销假、办理出入境手续和工资发放,资金组负责洗钱、赌资结算及转账支付等,还需要与国内一些非法结算团伙进行合作,为赌博平台提供支付渠道。

境内组则负责在境内找人办理或者购买未实名支付账号、银行卡、手机等四件套,解冻被风控的银行卡、支付账号等,还要负责招募一些年轻大学生等新人到境外工作,以务工的方式引诱他们前往菲律宾、柬埔寨从事这种职业。

由于在柬埔寨线下赌场经营合法,线上赌场不合法,这个团伙来到柬埔寨西哈努克港口开设网络赌场时,在附近租一套房子或者租一栋写字楼,以加盟实体赌场的方式成为了柬埔寨合法赌场的加盟商,取得了当地保护伞的保护。

随着中国与柬埔寨、菲律宾这些国家开展外交执法合作与谈判,这些国家的政策慢慢收紧或者限制了牌照发放,在一定程度压缩了网络赌博的空间。

传统的赌博网站或者赌博平台充值利用银行卡、第三方支付直接充值。陈卓介绍,为了逃避公安侦察打击和支付平台的风控监测,这个非法结算黑产团伙通过勾结运营商话费充值渠道商,从话费充值渠道商批量、实时获取正常用户的充值订单信息,并从赌博平台获取赌资充值订单信息,通过技术手段将赌博充值订单+话费充值订单匹配,从而让赌客成为正常用户完成话费充值,且拦截正常用户支付的话费资金并结算给赌博团伙,实现为赌博入金的功能。

具体操作过程是:

1.赌客在赌博平台选择充值金额

2.对应支付平台显示出为某手机号码充值的二维码页面

3.赌博用户使用手机第三方支付 App 扫码后进入支付页面,收款方为运营商商户

4.赌客完成支付后,赌资进入运营商账户,帮助正常用户完成话费充值

5.正常用户支付的话费充值在结算过程中被话费渠道商拦截,结算给非法资金结算团伙,扣除“手续费”后网银转账到赌博平台,这里手续费高达2%。

陈卓告诉记者,以上述这起跨境大型网络赌博案件为代表,现在的网络赌博呈现三个趋势:

第一,整个赌博链条主体向境外转移,几乎所有网络赌博网站、App 平台使用的域名服务、存储服务大部分位于境外,以香港、美国为主。

收款账号大部分位于境外,柬埔寨和菲律宾两个国家占了大头。柬埔寨的西哈努克港口、菲律宾的马尼拉是最重要的两个网络赌博团伙所在地。

第二,资金结算群体隐蔽化,产生了大量众包平台。

这类平台运营者通过租借个人收款码,实时匹配赌博网站上的定单,并匹配用户实时上传的收款码,个人租码用户赚取少量手续费,以每单收款一百块钱为例,个人租码用户可从中收两到三块钱,但是如果每个人的收款码租借出去收款一万元,个人可以收到两三百块钱,非常有诱惑性。

此外,赌客充值过程中大量使用运营商或者电商的收款商户进行收款,和平台勾连,用一些正常交易做掩护。

第三,赌博和其它犯罪相融合。

对比以前比较直接的诈骗,比如冒充公检法、“猜猜我是谁”,杀猪盘的作案过程通常非常持续,通过谈恋爱,让受害者充值到投资平台或者东南亚的博彩平台,在后台控制你不断赢钱,当你大量充值时,平台就会跑路,演变成诈骗和赌博相结合。

安全人员新发现的二元期权、微盘就是典型的传销拉人头和赌博结合。大部分网络赌博引流与色情、盗版网站结合,还充斥着流量劫持、获取个人信息等手段。





Powered by 赌博游戏 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

网站统计——

  • 谷歌搜索留痕推广
  • 谷歌搜索留痕排名技术
  • 谷歌快速排名
  • 留痕方法
  • 谷歌搜索快速方法
  • google搜索留痕程序
  • 谷歌快速排名
  • 澳门太阳城
  • 最大博彩公司
  • 谷歌搜索关键词排名
  • 搜索留痕程序
  • 谷歌排名出售
  • 谷歌蜘蛛池排名
  • 搜索留痕软件
  • 缅甸果敢赌场
  • 电子游艺规则
  • 谷歌留痕推广
  • google引流程序
  • 谷歌快速排名
  • google引流程序
  • 留痕推广
  • 大西洋城赌场
  • 买球地址
  • 搜索留痕
  • 搜索留痕程序出售
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 留痕程序
  • 如何提高google搜索排名
  • 数字币博彩
  • 洗钱方法
  • Google留痕收录
  • 最新谷歌搜索留痕排名
  • 搜索留痕
  • Google留痕收录
  • google搜索留痕
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注平台
  • 博彩推广话术
  • 推广引流方法
  • 引流方法
  • 博彩推广话术
  • 网上博彩推广引流
  • 数字币赌场
  • 皇冠现金网
  • 蜘蛛池排名
  • 谷歌蜘蛛池
  • 留痕程序出售
  • google搜索留痕程序
  • 比特币网上赌场
  • 洗钱平台
  • 搜索留痕
  • 博彩推广方式
  • 网上博彩推广
  • 快速排名
  • 搜索留痕程序
  • bbin平台大全
  • 体育博彩公司排名
  • 留痕排名技术
  • 最新谷歌关键词排名
  • 推广渠道
  • 谷歌快速排名
  • 博彩推广
  • 世界杯赌球地址
  • 皇冠博彩公司
  • 谷歌排名出售
  • 博彩引流渠道
  • 搜索留痕程序
  • google搜索留痕
  • 引流渠道
  • 果敢网上赌场
  • 世界杯赌球
  • 搜索留痕方法
  • 博彩搜索留痕
  • 博彩引流
  • 博彩引流
  • 搜索留痕
  • 缅甸网上赌场
  • 欧洲杯赌球
  • 谷歌搜索排名
  • 留痕程序
  • 网上博彩推广引流
  • 留痕技术
  • 搜索留痕技术出售
  • 澳门威尼斯人网上赌场
  • 外围博彩
  • 博彩网站推广
  • 推广引流
  • 留痕程序出售
  • 谷歌推广引流技术
  • 推广引流方法
  • 美国在线赌场
  • 沙巴体育投注平台
  • 最新谷歌搜索留痕
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 网站推广方法
  • 留痕程序出售
  • 博彩推广方法
  • 菠菜论坛
  • 买球平台
  • 谷歌搜索留痕
  • 蜘蛛池排名
  • 博彩公司推广渠道
  • 谷歌搜索留痕
  • 博彩公司推广渠道
  • 真钱游戏
  • 网上赌球地址
  • 赌球平台推荐
  • 赌球网址
  • 博彩包网
  • 买球app
  • 澳门博彩公司
  • 威尼斯人赌场
  • 博彩平台推荐
  • 美国博彩网站
  • 缅甸实体赌场
  • 柬埔寨网上赌场
  • 柬埔寨在线赌场
  • 韩国博彩
  • 支持人民币的博彩公司
  • 世界五大比特币交易所
  • 欧易是哪个国家的
  • 中币跑路
  • 亚洲博彩公司
  • 合法网上赌场
  • 马尼拉赌场
  • 支持人民币的博彩公司
  • 大陆博彩平台
  • 澳门新葡京娱乐城
  • 老挝赌场
  • 世界赌场排名
  • 网上博彩公司排行
  • 菠菜论坛
  • 东南亚赌博网站
  • 虚拟币博彩
  • 澳门百家乐网址
  • 网上博彩导航
  • 区块链百家乐游戏
  • 马来西亚博彩公司
  • 越南赌场
  • 区块链百家乐
  • 香港娱乐场
  • 澳大利亚赌博网站
  • 足球赔率
  • 菲律宾网上赌场
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注网站
  • 百家乐论坛
  • 皇冠体育博彩公司
  • 网上赌博网站
  • 网上博彩推广话术
  • 谷歌搜索快速方法
  • 网上博彩推广话术
  • 数字币赌场
  • 皇冠博彩公司
  • 世界杯博彩公司
  • 英国博彩公司
  • 网上博彩合法化
  • 新加坡赌场
  • 比特币网上赌场
  • 怎么洗钱
  • 加密货币博彩平台
  • 世界杯赌球网址
  • 网上赌球地址
  • 博彩推广方式
  • 印度尼西亚博彩公司
  • 国际包网
  • bbin平台直营
  • 亚洲体育博彩平台
  • 越南博彩公司
  • 百家乐路单
  • 澳门博彩官网
  • 博彩网推荐
  • 澳门太阳城网址
  • 百家乐网址
  • 世界杯赌球网址
  • 皇冠博彩网址
  • 洗钱方法
  • 买球网站
  • 欧洲杯赌球平台
  • 皇冠现金网
  • 外围赌球平台
  • 果敢赌场
  • 买球技巧
  • 全球最大博彩公司
  • 电子游艺
  • 真人电子游戏
  • 骰宝游戏规则
  • 亚洲体育博彩平台
  • 澳门在线赌场
  • 缅甸赌场地址
  • 赌球平台
  • 赌场如何赢钱
  • 世界杯买球网站
  • 真人牌九游戏
  • 世界杯买球官网
  • 时时彩平台
  • 六合彩预测
  • 威尼斯人网上赌场
  • 外围赌球网站
  • 赌博网址
  • 彩票群
  • 微信赌博群
  • 韩国首尔赌场
  • 赌钱游戏
  • 美国网上赌场
  • bbin官网
  • 沙巴体育官网
  • 博彩平台推荐
  • 数字币博彩网站
  • 比特币网上赌场
  • 世界赌场名单
  • 美国赌场攻略
  • 菠菜论坛排名
  • 菠菜论坛排名
  • 缅甸网上赌场
  • 支持人民币的博彩公司