导读：6月28日，遵义市公安局播州分局接到举报，新民镇住户杜某康先容外地人在当地收购银行卡。接报后，分局高度爱重，立即组织精干警力开展窥探。通过信息研判，发现涉卡人员杜某康、夏某全、向某福、向某、廖某红、向某方等人资金流向战争常常，涉嫌洗钱违警。凭证研判情况，分局于7月9日在播州区新民镇、贵阳市息烽县等地将以上违警嫌疑人全数抓获。

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　　接报后，分局高度爱重，立即组织精干警力开展窥探。通过信息研判，发现涉卡人员杜某康、夏某全、向某福、向某、廖某红、向某方等人资金流向战争常常，涉嫌洗钱违警。凭证研判情况，分局于7月9日在播州区新民镇、贵阳市息烽县等地将以上违警嫌疑人全数抓获。

　　经审讯，嫌疑人廖某红勾结向某，在播州区新民镇、尚嵇镇，以高额收卡为钓饵，唆使当地村民夏某全、杜某康、向某福、向某方在当地银行办理银行卡后进行营业，后将营业的银行卡用于洗钱违警。

　　7月15日，遵义市公安局播州分局接到痕迹，枫香镇住户杨某名下的一张银行卡被用于洗钱违警，且金额高大。

　　接报后，分局高度爱重，立即组织精干警力开展窥探。通过信息研判，发现涉案人员杨某有涉嫌电信收集诓骗紧要嫌疑，飞快于当日下昼在播州区南白街道将其抓获。经审查，违警嫌疑人杨某顶住了我方应用身份信息到开导银行、中国银行、农业银行、贵阳银行办理了4张银行卡，后以3000元/张的价钱将银行卡出售给杜某华。

　　经分析研判，民警于7月15日20时许在播州区万寿广场将嫌疑人王某建、杜某海、田某虎、杜某华抓获，现场收缴银行卡15张、电话卡6张。经审讯，为谋取利益，杜某海为杜某华提供信息操作匡助，王某建、田某虎则在播州区南白街道、枫香镇、龙坪镇等地收购银行卡和电话卡真人赌博游戏，并将收购的卡提供给杜某华。

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