导读：投入 6 月，冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密钞票用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币闻明矿工孙小小亦然其中之一。

　　投入 6 月，冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密钞票用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币闻明矿工孙小小亦然其中之一。

　　他在微博上想到，这一波大面积冻结可能因广东警方严打波及假造货币的电信糊弄、资金盘等联系案件而起。

　　近期，国内实在有所在公安部门破获了联统统字货币的电信糊弄案件。最近的案件侦破发生在 5 月底。山东当地媒体鲁网报道，泰安警方在广东省多地规模了 17 名糊弄嫌疑人，这些嫌疑人涉嫌运用数字货币投资推行糊弄。

　　有业内人士默示，警方对涉数字货币的电信糊弄、资金盘、赌博进行打击时，实在会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，芜俚来去用户的银行卡也可能在不知情的情况下贱入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外仍是来去所进出，独一与银行卡关联，就可能被王法机关冻结，

2、不看牌势。单凭想象虽然可以和牌，但是，如果抱着非和不可的心态，便是与牌势作对，这样往往只会适得其反。

1、上家舍出的牌尽量不要碰，以免丢失摸牌机会。等其余玩家都舍完牌后再碰，便可给自己增肌摸牌机会。

　　有提供 OTC 管事的来去平台默示，用户在 OTC 来去区来去时被冻卡，一要探究平台，以便实时锁定敌手方，二要探究银行和警方，了解资金为何被冻结，和洽警方阐扬情况，争取尽快解冻。

　　早在 6 月 4 日，联系“火币 OTC 商家银行卡被大面积冻结”的讯息在一些币圈投资群体中传播，带来一点狂躁。很快，火币激动、节点成本首创人杜均代为辟谣：假讯息。

　　孙小小在微博上共享了他过往被冻卡的经验以及惩处决策。他觉得，波及电信糊弄、博彩、资金盘以及杀猪盘联系资金的银行卡、来去所账户都可能会被冻结。

　　加密钞票投资者林辉在某社群里称，他在卖出部分比特币后，银行卡被冻结，卡里的资金达 30 多万，经过和银行方面交涉，最终探究到了广东警方，“提及码要查一个月，让等候处理。”

　　近期，在广东省东莞市，当地警方打击电信糊弄的新闻频出。5 月 17 日，广州日报报道，完了本年 5 月 13 日，东莞市虎门公本分局反诈中心打击专班共破获电信糊弄案件 82 宗，抓获电信收集糊弄嫌疑人 134 人，打掉 36 个电信糊弄团伙，累计涉案金额约 800 万元人民币。

　　而山东警方在本年 5 月底走漏的沿途电信糊弄案，波及数字货币投资，嫌疑人来自广东省深圳、东莞、茂名、惠州等多地。5 月 31 日，山东当地媒体鲁网报道，“投资数字货币被骗 400 余万，泰安侦破一特大电信收集糊弄案，17 名嫌疑人就逮。”

　　除了场酬酢易者的银行卡被冻结，有在来去平台 OTC 来去区卖过比特币的用户也称，他们的银行卡被冻了。

　　有业内人士默示，警方对涉数字货币的电信糊弄、资金盘、赌博进行打击时，实在会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，芜俚来去用户的银行卡也可能在不知情的情况下贱入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外仍是来去所进出，独一与银行卡关联，就可能被王法机关冻结。

　　火币联系肃肃人也向蜂巢财经默示，用户应远隔一切体式的帮人代买、“跑分”等犯科步履，幸免参与传销、资金盘、小平台法币搬砖等来去，同期在来去历程中一定要做好 KYC，拒却接管非实名转款。

　　存眷加密货币行业的讼师尹继涛对蜂巢财经默示，银行卡冻结主要分为两个类型，银行冻结和王法冻结。银行冻结账户主若是因为一些账户的来去触发了银行的反洗钱系统。而王法冻结则是王法机关在造访历程中会收受的步调。

　　尹继涛领导，如果加密货币用户实在莫得参与电信糊弄或者洗钱，仅仅因为收售加密钞票而导致银行卡被冻，那么属于被连累的善意受害人，善意受害人应该和洽警方办案，必要时不错找讼师协助。

　　如果阐明是公安部门冻结，尹继涛提出，应尽快和当地警方探究，按照警方条款提供联系信息，“一般包括某段工夫内用户在 OTC （场外）来去的纪录，被冻结的银行卡活水等。另外，如果警方需要你提供某个成交敌手方的个人府上，你不错探究 OTC 管事方。”

　　针对在来去平台 OTC 区有过来去步履且被冻结银行卡的处理，多家来去平台向蜂巢财经默示，幸免线下来去，出现冻卡实时与平台客服探究，以便平台为用户锁定敌手方。

　　“用户既然遴荐了来去平台的 OTC 来去区，就一定要走平台，这么大致确保在平台留住来去纪录，必要时提供给警方，通俗查询和跟踪资金去处。”OKEx 提醒，用户在进出金来去时一定要遴荐 KYC 认证严格、用有完善风控系统的 OTC 平台来去，来去时记得切勿使用房贷卡、工资卡等常用银行卡收款。

　　OKEx 还领导，如果遭遇陌新手允诺，提供遥远高申报搬砖等高收益的数字货币来去时，务必要做到核实对方的身份信息，“此类来去大批为开始作歹的资金。”

　　另一家提供 C2C 法币来去通道的币安也向蜂巢财经默示，当用户或者商家的银行卡被冻结时，要第一工夫探究平台客服，阐扬来去情况，平台客服会匡助你锁定来去敌手，核实对方信息，必要时平台会冻结对方钞票，幸免变成亏本。

　　币安还提醒赌博平台，当用户账户出现异常后，除了探究平台外，也要实时探究银行和警方，了解了了问题资金的信息，并向对方阐扬我方的情况，“如果需要平台出示联系来去明细或者其他府上，咱们会字据警方的立案阐扬注解照章协助提供联系来去明细和其他府上。”

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