导读：电话卡、银行卡是电信采集哄骗犯罪的必备器具，“两卡”泛滥危害严重。近日，长沙警方在多地颐养收网，生效侦破部督“4.30”专案，抓获涉案人员104人，现场缉获银行卡、U盾、手机、电脑等作案器具500余件网上赌博游戏，生效败坏了一个为境外电信采集哄骗犯罪提供支付结算的犯罪团伙。

　　电话卡、银行卡是电信采集哄骗犯罪的必备器具，“两卡”泛滥危害严重。近日，长沙警方在多地颐养收网，生效侦破部督“4.30”专案，抓获涉案人员104人，现场缉获银行卡、U盾、手机、电脑等作案器具500余件，生效败坏了一个为境外电信采集哄骗犯罪提供支付结算的犯罪团伙。

　　本年4月，长沙市公安局雨花分局接寰球举报，反馈有人以高额答谢多量租用别人银行卡。长沙警方拔擢专案组，经由6个月的精湛窥伺，足下了以郭某嘉、李某为首的多量租用银行卡“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证像片)，为境外电信采集哄骗犯罪提供支付结算的犯罪团伙，查清了该犯罪团伙的组织架构。

　　经走访，2019年5月，郭某嘉在一次约聚上意志了台湾人“小杰”和高桥大商场台湾展馆厚爱人李某，“小杰”自称在台湾做线上文娱博彩，需要无边个人银行卡来收取结算赌资，并邀郭某嘉、李某沿路联结。郭某嘉、李某见故意可图，就将名下的银行卡出租给“小杰”，“小杰”按每张卡2000元/月支付答谢。

　　为得回更大罪犯利益，郭某嘉和李某先后发展了19名下线“车商”，条款“车商”再发展下线“法人”，开办多量银行卡“四件套”。2019年11月，郭某嘉和李某又意志了台湾上线“尼克”，同期为“小杰”和“尼克”两个台湾上线提供“四件套”。

　　郭某嘉和李某通过19个“车商”，在宇宙各地先后发展100余名下线“法人”，办理多量银行卡“四件套”，通过多种快递模式转运至台湾。为走避窥伺打击，“车商”一般只向台湾“上线”邮寄U盾与绑定的手机卡，或只邮寄回“上线”提供的手机(“法人”已注册并生效登录手机银行)。在邮寄时备注物品名多为“文献、数码居品”或径直将物品存放在玩物等其他货品中，以防被发现阻止。

　　为加强对各“法人”的实现，该犯罪团伙条款“车商”必须与“法人”坚强合同，规矩“法人”在办卡、解封、解冻等方面须实行的商定，一朝银行卡被冻结解决，“法人”必须去银行解封解冻，并取出银行卡的余款，存入上线指定的回款账户。

　　台湾上线“尼克”和“小杰”按月租面孔支付答谢，按每月2000元/套付给“大车商”郭某嘉和李某，郭某嘉和李某从中按每套500元抽取提成，赵某成等19名“车商”再按每套500到700元抽取提成，临了按每套800到1000元/月支付给“法人”。

　　郭某嘉、李某等人采集“四件套”后，李某和许某厚爱一一测试，再邮寄至深圳市宝安区宅急便海外物流有限公司，该公司职工黄某平(已被照章刑事拘留)收到后从头打包，再转运至台湾，最终为电信采集哄骗提供资金结算干事。

　　经初步查证，2019年12月于今，该犯罪团伙提供千般银行卡“四件套”580余套，为境外采集赌博、电信采集哄骗犯罪分子提供支付结算，罪犯赢利筹划450余万元。该批涉案银行卡波及宇宙各地千般电信采集哄骗案件79起，涉案类别主要为冒没收检法哄骗、裸聊敲诈敲诈、刷单哄骗、贷款哄骗等，涉案金额数千万元。

　　现在，郭某嘉、李某和赵某成等19名“车商”，颜某康、李某权等52名“法人”已被照章刑事拘留，该犯罪团伙涉嫌哄骗罪、妨害信用卡管制罪、遮挡保密犯罪所得罪、侵略公民个人信息罪、匡助信息采集犯罪过径罪等多项罪名。

　　据了解，“断卡”算作中的“两卡”指广义上的两卡，包括：手机卡、物联网卡等;个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。“断卡”算作开展以来，长沙公安机关共抓获千般电信采集哄骗坐法犯罪嫌疑人239人，照章刑事拘留217人，查获涉案手机卡1756张、银行卡1272张。

　　下一步，长沙警方将主动出击，严厉打击整治“两卡”坐法犯罪团伙和人员，包括手机卡带队、收卡、贩卡团伙;银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙;恒久挑升从事“两卡”收购贩卖人员;与东南亚和缅北哄骗团伙等境外团伙径直勾连人员;将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。

　　长沙警方隆重提醒网上赌博游戏，出租、出售、出借银行账户(卡)、手机卡的算作，涉嫌哄骗罪、匡助信息采集犯罪过径罪和遮挡保密犯罪所得罪等坐法犯罪过径，即日起至2020年11月30日，具有出租、出售、出借银行账户(卡)、手机卡情形的，主动到银行、通信运营商网点刊出开户，情节微小的，照章不予追究法律连累;情节严重的，照章从轻、削弱或奉命处罚。在规按期限内不刊出开户的个人(单元)，公安机关将照章严厉打击。

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