导读：2021年3月15日，中国农业银行湖北随州分行在开展反洗钱走访时发现，有多个嫌疑账户往来高出网上赌博游戏，涉嫌收罗赌博洗钱。统计发现，2020年12月26日至2021年3月7日，短短两个半月，嫌疑账户涉嫌收罗赌博单边往来金额达1.51亿余元。

　　2021年3月15日，中国农业银行湖北随州分行在开展反洗钱走访时发现，有多个嫌疑账户往来高出，涉嫌收罗赌博洗钱。统计发现，2020年12月26日至2021年3月7日，短短两个半月，嫌疑账户涉嫌收罗赌博单边往来金额达1.51亿余元。

　　随后，随州市公安局根据报案速即组织警力对该案进行初查、立案考察，通过海量资金分析及数据研判，锁定作歹事实，查清嫌疑人身份，速即抓获8名洗钱作歹嫌疑人（均为随州市人）。

　　通过对多个嫌疑账户进行走访，4月30日，办案民警锁定了收卡人员王某（男，19岁），并将其抓获、刑拘，后发现其还匡助赌博平台洗钱（俗称“跑分”）上游雇主余某（男，32岁）、赵某（男，34岁）洗钱，随后民警速即对余某、赵某给予抓获并刑拘。

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　　据余某、赵某叮嘱，其对“跑分”、收购银行卡、U盾、手机卡的作歹行径供认不讳。2021年1月份，余某经赵某先容参加该团伙，运用境外赌博平台洗钱，二人时常运用境外聊天软件进行接单“跑分”。余某、赵某在该聊天软件内参与了多个“跑分”接单群，为将“跑分”业务做强做大，余某网罗部分人员推论收卡、线上“跑分”一体化运作，其中裴某（男，29岁）细腻替余某收购银行卡、U盾、手机卡号，李某则为余某进行“内政上的”处分，匡助余某“跑分”，王某、张某、艾某（男，34岁）、席某（男，21岁）等人均为团伙成员，余某将窝点设在随州市多个“电竞旅店”推论作歹行径。

　　在左右该团伙多数作歹笔据的情况下，经侦支队速即组织警力，对该团伙干系人员开展抓捕，8月3日7时许，经侦支队四个看成小组同期开赴，按照预先条目准时达到抓捕方位，在支队携带调处开拓下启动收网，同期抓获了5名涉案人员网上赌博游戏，缉获部分涉案银行卡、U盾及手机号码，同期还查获一台用于洗钱的“猫池”和上百张5G流量手机充值卡，至此，该团伙已就逮涉案人员8人，案件正在侦办中。

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