导读：中国国度外汇责罚局4日公敞开报10起地下银号交往敌手典型案例，触及2家企业和8名个人，共处罚金1400余万元人民币。

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更新时间: 2013-3-20 9:05:00

　　中国国度外汇责罚局4日公敞开报10起地下银号交往敌手典型案例，触及2家企业和8名个人，共处罚金1400余万元人民币。

　　这是外汇局本年通报的第二批地下银号交往敌手案例。本年以来，外汇局已通报一批地下银号交往敌手和三批跨境赌博资金非法挪动案例。

　　2020年以来，外汇局积极勾搭公安机关，络续加大打击地下银号和查处交往敌手责任力度，破获地下银号70余个，查处银号交往敌手案件1700余起，处罚没款超5亿元人民币，有用压缩地下银号糊口空间。

　　“地下银号为败北、私运、贩毒、涉赌、恐怖融资等上游违警的资金非法跨境挪动提供通道，严重交集金融市集治安，危害金融安全与褂讪。”外汇局相干崇拜人指出，从这次通报的案例不错发现，违法资金运作手法遮掩种种化，多收受境表里资金对敲的面貌，通过地下银号完成资金非法汇兑和跨境挪动。

　　因此，外汇局救济照章依规、从严从重查处地下银号交往敌手，加大对非法跨境资金看成的打击力度。在对这些非法违法看成处罚的同期，均将案件处罚信息纳入人行征信系统，并在平方监管中要点体恤，加大惩责力度。

　　下一步，外汇局将络续结合人民银行、公安机关开展打击地下银号专项看成，保持对地下银号的高压打击态势，照章加大对涉地下银号违法机构、企业和个人的惩处力度。同期，外汇局还将加大对银行和支付机构的搜检力度，重办造作、骗取性交往，封堵非法资金渠道。

　　2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通过地下银号非法生意外汇3笔，金额悉数154.6万美元。

　　该看成违背《结汇、售汇及付汇责罚轨则》第三十二条，组成非法生意外汇看成。凭据《外汇责罚条例》第四十五条赌博平台，处以罚金140万元人民币(6.5339, -0.0090, -0.14%)。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　2019年9月至12月，龙口市第二斥地工程公司通过地下银号非法生意外汇11笔，金额悉数295.9万美元。

　　该看成违背《结汇、售汇及付汇责罚轨则》第三十二条，组成非法生意外汇看成。凭据《外汇责罚条例》第四十五条，处以罚金272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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　　该看成违背《个人外汇责罚目的》第三十条，组成非法生意外汇看成。凭据《外汇责罚条例》第四十五条，处以罚金82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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