12月8日,山西大同市公安局反诈中心成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,捣毁了一个专门为境外电信网络诈骗、网络赌博团伙提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名。
近日,市公安局反诈中心民警发现,灵丘籍男子王某明的银行卡交易明细异常,通过对其资金流追踪查询,发现该卡涉嫌接收诈骗资金,并有其他灵丘籍人员与其共同为境外犯罪团伙提供“跑分”业务。发现线索后,警方立即进行深挖彻查。经对嫌疑人王某明及其名下银行账号进行扩线追踪、串并分析,成功锁定该“跑分”团伙中其他嫌疑人的身份信息和位置轨迹。
12月7日凌晨,办案民警分别在太原市小店区,大同市平城区、灵丘县对嫌疑人集中收网,成功抓获嫌疑人12名,查扣现金40余万元,银行卡50余张,手机13部。
经审,12名犯罪嫌疑人对其为境外电信网络诈骗及网络赌博犯罪团伙进行“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。目前,12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。