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帮助赌博网站“跑分”洗钱2000万余元江西吉安9个年轻小伙栽了

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只要将转入你银行卡的钱,

动动手指,

转出到指定账户,

每月就能领到五千元的工资!

这种轻松赚钱方式,

你心动吗?

常言道:“天上不会掉馅饼。”

千万不要做,这是犯罪!

近日,江西吉安市青原公安成功破获一起帮助赌博网站洗钱的案件,打掉“跑分洗钱”窝点2个,一举抓获9名犯罪嫌疑人,查获涉案银行卡26张、手机13部,涉案资金流水高达2000余万元。

线索核查

青原公安分局刑警大队接到线索,青原某小区内有人涉嫌帮助网络信息犯罪结算资金。经秘密侦查,成功确定两处窝点,以罗某为首的9名嫌疑人使用的银行卡有多笔大额不明资金流转。

雷霆出击

侦查员经过昼夜蹲守、周密布控,一举出击将小区内两处窝点的9名嫌疑人全部抓获,现场查获涉案银行卡26张、手机13部,涉案资金流水高达2000余万元。

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经审讯

九名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络活动犯罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。他们均为万安老乡,大部分都是00后的小青年。今年10月初,罗某、温某涛、郭某烽、罗某发四人通过朋友介绍,称有一份“轻松活”,月工资5000元,包吃住。主要任务是每天将自己银行卡里收到的钱转到指定账户,用手机操作就可以完成,当时他们一听非常简单,就直接答应了。

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随着业务量增加,人手不够,他们又叫了来自己的朋友“组成团队”。九人在小区的两间出租房内24小时三班倒,通过操作手机银行账户帮助赌博网站平台进行转账,平均日转账流水30余万元。

目前

九名犯罪嫌疑人已被青原公安依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。





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